Luis Alberto Ruiz Martínez es identificado por la UIF como beneficiario de un esquema de fraude por sorteos mediante redes sociales; bloquean dos de sus cuentas
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
HERMOSILLO, Son.- La Unidad de Inteligencia (UIF) de la Secretaría de Hacienda decidió bloquear dos cuentas bancarias de un presunto autor de fraudes por sorteos en redes sociales.
La UIF emitió un aviso solicitando el bloqueo de dos cuentas bancarias de Luis Alberto Ruiz Martínez a quien señala como involucrado en un esquema de fraude por sorteos que ha tomado relevancia en redes sociales identificando a jóvenes como sus víctimas.
“…Para la realización de estas operaciones les son solicitados depósitos en efectivo, transferencias interbancarias y depósitos en tarjetas de débito cuya titularidad se atribuye a (LuisAlberto Ruiz Martínez”, detalla el acuerdo número 328/2025 emitido por la UIF.
El documento, el cual está incluido dentro del expediente número 2265/2025 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Sonora, establece que por ello las instituciones bancarias deben suspender de manera inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial.
A Ruiz Martínez, detalla una sentencia dictada el 4 de noviembre del 2025 se le “congelaron” las cuentas bancarias a su nombre en Banorte e Inbursa el 30 de octubre del 2025.
Por ello el titular de las cuentas solicitó un amparo que se radicó en ese tribunal.
En uno de los primeros acuerdos en esa fecha el Juez Segundo de Distrito, Julio César Moreno Fierros, consideró que no era procedente conceder la protección de la justicia federal solicitada por el afectado.
En su resolución el juzgador estimó que contrario a lo expuesto por Ruiz Martínez, quien alegó que se violaban sus derechos constitucionales al no fundamentarse la decisión de la UIF, si se habían cumplido los requisitos establecidos por la ley para “bloquear” las cuentas.
“Contrario a lo expuesto por la quejosa la resolución se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la responsable citó diversos ordenamientos internacionales de los que México es parte, tales como la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención de Mérida y las “recomendaciones del GAFI”…”, citó el juzgador.
El Juez sostuvo que la decisión de bloquear las cuentas derivó de una investigación nacional, relacionada con actividades de recursos de procedencia ilícita, al identificar indicios de lavado de dinero sobre un grupo de personas físicas entre las que se encuentra Ruiz Martínez.
Por ello, concluyó, no era procedente conceder el amparo solicitado.
LA APELACIÓN
Por los hechos, el promovente del amparo solicitó dos revisiones del fallo.
Uno se radicó en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa bajo el número de expediente 168/2026.
Otro fue el número 525/2026 radicado en el mismo tribunal.
Ambos no se han resuelto.